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江蘇南京海關(guān)偵破一起粉末噴涂行業(yè)走私大案

     

      江蘇南京海關(guān)偵破一起粉末噴涂行業(yè)走私大案

    南京海關(guān)12月25日對(duì)外通報(bào),該關(guān)成功破獲進(jìn)口廢粉末噴涂行業(yè)走私大案,摧毀橫跨上海、天津、河北等地的19個(gè)走私團(tuán)伙,查獲廢粉末涂料現(xiàn)貨590噸,涉案走私貨物3萬(wàn)噸。

    高利潤(rùn)誘惑下鋌而走險(xiǎn)

    江蘇省江都市小紀(jì)鎮(zhèn)位于長(zhǎng)三角地區(qū),鎮(zhèn)上密密麻麻分布著近500家粉末涂料生產(chǎn)企業(yè)。

    貢某在鎮(zhèn)上從事粉末涂料生產(chǎn)銷售10多年,生意不錯(cuò)。這幾年高端市場(chǎng)份額逐漸被國(guó)外知名廠商壟斷,鎮(zhèn)上的中小企業(yè)大多選擇回收過(guò)期的、不合格的涂料或者噴涂過(guò)程中產(chǎn)生的廢棄的、報(bào)廢的涂料來(lái)生產(chǎn)中低檔粉末涂料。眼看著國(guó)內(nèi)“廢粉”原料價(jià)格在眾多中小企業(yè)的爭(zhēng)搶中一路水漲船高,貢某想到了“另辟捷徑”——從國(guó)外進(jìn)口“廢粉”用于加工生產(chǎn)。

    稍一打聽(tīng),貢某就明白這條路走不得。在國(guó)家規(guī)定的《禁止進(jìn)口固體廢物目錄》中,“過(guò)期和廢棄的涂料”被明確列為我國(guó)禁止進(jìn)口的固體廢物。此類走私行為觸犯刑法,構(gòu)成走私廢物罪。

    但面對(duì)高額利潤(rùn)的誘惑,貢某決定鋌而走險(xiǎn)。為了把走私做到天衣無(wú)縫,他通過(guò)中間人找到了境外供貨商,采取“遠(yuǎn)程遙控”、“國(guó)外驗(yàn)貨”、“多批入境”、“偽報(bào)品名”的手法,先后通過(guò)電話、網(wǎng)絡(luò)的方式與境外供貨人聯(lián)系,并親自飛往韓國(guó)等地驗(yàn)貨。2011年底以來(lái),通過(guò)偽報(bào)商品編碼和品名,刻意回避“回收”、“涂料”等敏感詞,逃避海關(guān)監(jiān)管,貢某先后自境外多批次購(gòu)買(mǎi)6000余噸廢粉末涂料走私入境。

    2012年,南京海關(guān)隸屬揚(yáng)州海關(guān)緝私分局接到案件線索,揚(yáng)州市某粉末涂料有限公司涉嫌低報(bào)價(jià)格進(jìn)口次級(jí)粉末涂料等。辦案人員覺(jué)得這家企業(yè)有些眼熟,回想起2010年曾對(duì)其使用假冒固體廢物進(jìn)口許可證從泰州口岸走私進(jìn)口廢油漆的行為進(jìn)行過(guò)行政處罰。進(jìn)一步偵察發(fā)現(xiàn),自從被海關(guān)處罰后,這家公司就換了法人、換了進(jìn)口口岸、換了進(jìn)口商品品名,似乎在刻意隱藏著什么。

    海關(guān)緝私警察立即趕赴該公司查看,發(fā)現(xiàn)廠里實(shí)際負(fù)責(zé)人還是貢某,經(jīng)營(yíng)方向和產(chǎn)品也都沒(méi)有變化,所申報(bào)進(jìn)口的低價(jià)“次級(jí)粉末涂料”實(shí)際上是堆放在廠房里的生產(chǎn)原料——廢粉末涂料。

    不法貨代促成行業(yè)走私鏈

    海關(guān)緝私警察隨即調(diào)取相關(guān)進(jìn)口報(bào)關(guān)單證,但揚(yáng)州市某粉末涂料有限公司并不經(jīng)常出現(xiàn)在海關(guān)視線內(nèi)。

    原來(lái),2010年該公司被處罰后,貢某認(rèn)為從泰州口岸繼續(xù)進(jìn)口被海關(guān)查處風(fēng)險(xiǎn)很大,于是聯(lián)系太倉(cāng)某國(guó)際貨運(yùn)有限公司姚某,委托其代為進(jìn)口。為了降低風(fēng)險(xiǎn),姚某除自己進(jìn)口一部分外,又將貢某的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)包給上海某國(guó)際物流有限公司在上?诎哆M(jìn)口。

    上海某國(guó)際物流有限公司負(fù)責(zé)人沈某決定以“次級(jí)粉末噴涂用基料”為品名偽報(bào)進(jìn)口,事成之后收取每噸1300-1500元不等的超額代理通關(guān)費(fèi),這一數(shù)目是代理普通貨物的幾倍。

    找到新的“業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)”,沈某在網(wǎng)上打起了廣告,專門(mén)代理“廢粉”進(jìn)口業(yè)務(wù),不但維系既有貨代業(yè)務(wù),還多次派業(yè)務(wù)員到小紀(jì)鎮(zhèn)進(jìn)行業(yè)務(wù)推廣,招攬新的走私廢粉貨主由其通關(guān),明確要求走私“廢粉”貨主按其提供的虛假品名制作報(bào)關(guān)用單據(jù)。

    掌握線索后,南京海關(guān)緝私局立即對(duì)“揚(yáng)州市某粉末涂料有限公司、太倉(cāng)某國(guó)際貨運(yùn)有限公司、上海某國(guó)際物流有限公司等涉嫌走私進(jìn)口廢物案”立案?jìng)刹椤?/FONT>

    經(jīng)過(guò)偵查,戰(zhàn)果不斷擴(kuò)大。南京海關(guān)緝私局查明,這是一起系列走私案,11個(gè)不法貨代公司積極指導(dǎo)和幫助國(guó)內(nèi)15家貨主單位逃避海關(guān)監(jiān)管走私進(jìn)口廢粉。

    這些不法貨代公司在向上海海關(guān)、南京海關(guān)隸屬太倉(cāng)海關(guān)、天津海關(guān)申報(bào)進(jìn)口廢粉末涂料時(shí)費(fèi)盡心思編造了“碳酸鈣”、“助焊劑”等18個(gè)中文品名,涉及13個(gè)商品編碼,而這些中文品名對(duì)應(yīng)的商品與廢粉末涂料在物理性狀上有一定程度相似性,不通過(guò)專業(yè)的廢物鑒別機(jī)構(gòu)很難在監(jiān)管現(xiàn)場(chǎng)鑒別其貨物實(shí)際屬性,具有高度的隱蔽性。有些不法貨代公司為了達(dá)到欺騙海關(guān),逃避海關(guān)監(jiān)管的目的,甚至在通關(guān)過(guò)程中采用高報(bào)價(jià)格多繳稅款的方法,以逃避查驗(yàn)。

    經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的深入摸排,南京海關(guān)鎖定了犯罪嫌疑人。2013年7月24日順利將正準(zhǔn)備從上海虹橋機(jī)場(chǎng)出境的貢某抓獲。隨后在上海、揚(yáng)州等五地同時(shí)行動(dòng),抓獲犯罪嫌疑人52名,打掉分布在全國(guó)五個(gè)口岸19個(gè)走私廢粉末涂料團(tuán)伙。

    目前,經(jīng)南京市人民檢察院批準(zhǔn),已對(duì)25名犯罪嫌疑人執(zhí)行逮捕。

日期:2014/3/14 閱讀:11090次
 

     
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